MASAK’tan fon soruşturmasına ilişkin savcılığa yeni bilgilendirme

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik incelemeler yürütülüyor.

MASAK tarafından Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi. Çalışmalar sonucunda hazırlanan 2 analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Söz konusu yöneticilerden biri hakkında ise malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrıca kapsamlı bir analiz çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

İncelemeye konu yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

2,5 MİLYAR LİRAYA YAKIN İŞLEM TEŞEBBÜSÜ DURDURULDU

İnceleme kapsamında bulunan kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı.

Bu kapsamda kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip edilirken, özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.

Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsünün durdurulduğu ve söz konusu işlemlerin Başsavcılığa bildirildiği belirtildi.

750 MİLYON LİRAYA YAKIN TUTAR DONDURULDU VE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 lira nakit tutar donduruldu.

Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı.

Böylece üç ayrı işlem kapsamında dondurulan ve el konulan tutarın yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı bildirildi.